{"id":4359,"date":"2014-05-16T03:37:19","date_gmt":"2014-05-16T03:37:19","guid":{"rendered":"https:\/\/vila.es\/de\/?p=1573"},"modified":"2021-06-02T10:05:29","modified_gmt":"2021-06-02T10:05:29","slug":"inkrafttreten-der-spanischen-verordnung-uber-geldwasche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vila.es\/de\/gesellschaftsrecht\/inkrafttreten-der-spanischen-verordnung-uber-geldwasche\/","title":{"rendered":"INKRAFTTRETEN DER SPANISCHEN VERORDNUNG \u00dcBER GELDW\u00c4SCHE"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Am 6. Mai 2014 trat das\u00a0<span style=\"color: #3366ff;\"><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"http:\/\/www.boe.es\/boe\/dias\/2014\/05\/06\/pdfs\/BOE-A-2014-4742.pdf\">k\u00f6nigliche Dekret 304\/2014<\/a><\/span>\u00a0in Kraft, durch welche die Verordnung 10\/2010 zur Pr\u00e4vention der Geldw\u00e4sche und der Terrorismusfinanzierung genehmigt wurde. Diese Verordnung reguliert die Verpflichtungen, der durch dieses Gesetz betroffenen Personen, in\u00a0Bezug auf die Sorgfaltspflicht und Berichterstattungspflicht.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die in der Verordnung 10\/2010 eingef\u00fcgte Sorgfaltspflichtregelung bezieht sich haupts\u00e4chlich auf die Verpflichtung der Betroffenen zur \u00dcberpr\u00fcfung der Identit\u00e4t der Parteien, welche Gesch\u00e4ftsbeziehungen aufbauen oder an Bankgesch\u00e4ften teilnehmen. Die Regulierung dieser Verpflichtung ber\u00fccksichtigt die Art und Volumen der Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit. Demnach ergeben sich verschiedene Grundpflichten f\u00fcr die betroffenen Personen (im Falle dass\u00a01.000 Euro pro Transaktion, im Einzeln oder im Ganzen, \u00fcberschritten werden). Dementsprechend werden zus\u00e4tzlich noch simplifizierte oder verst\u00e4rkte Verpflichtungen hinzugef\u00fcgt, abh\u00e4ngig vom Volumen und Risiko der Transaktion.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die erw\u00e4hnte Berichterstattungspflicht wird im Artikel 31 der Verordnung 10\/2010 reguliert,\u00a0so wie die interne Kontrollverpflichtung, insbesondere die Informationspflicht in riskanten Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeiten. Letztendlich, Artikel 43 der erw\u00e4hnten Verordnung, voraussieht die Einrichtung einer Finanz-Eigentum Datei. F\u00fcr diese Datei wird das Staatssekretariat verantwortlich sein, das von den Kreditinstituten die Information \u00fcber die Er\u00f6ffnung oder Tilgung von Sparkonten,Girokonten, Wertpapierkonten oder Terminkonten erhalten wird. Die erw\u00e4hnte Datei wird innerhalb von zwei Jahren seit dem Inkrafttreten dieser Verordnung in Funktion sein.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Diese Norm trat in Kraft am selben Tag ihrer Publikation, n\u00e4mlich am 6. Mai 2014.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vil\u00e1 Abogados<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">F\u00fcr weitere Informationen, kontaktieren Sie:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"mailto:va@vila.es\"><span style=\"color: #3366ff;\">va@vila.es<\/span><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">16.05.2014<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Am 6. Mai 2014 trat das\u00a0k\u00f6nigliche Dekret 304\/2014\u00a0in Kraft, durch welche die Verordnung 10\/2010 zur Pr\u00e4vention der Geldw\u00e4sche und der Terrorismusfinanzierung genehmigt wurde. 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