{"id":1991,"date":"2016-07-15T08:04:15","date_gmt":"2016-07-15T08:04:15","guid":{"rendered":"https:\/\/vila.es\/de\/?p=1991"},"modified":"2021-01-12T15:12:26","modified_gmt":"2021-01-12T15:12:26","slug":"die-erste-initiative-der-europaischen-kommission-zur-umsetzung-ihres-aktionsplans-zur-intensivierung-der-bekampfung-der-terrorismusfinanzierung-starkung-der-transparenzvorschriften","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vila.es\/de\/steuerrecht\/die-erste-initiative-der-europaischen-kommission-zur-umsetzung-ihres-aktionsplans-zur-intensivierung-der-bekampfung-der-terrorismusfinanzierung-starkung-der-transparenzvorschriften\/","title":{"rendered":"DIE ERSTE INITIATIVE DER EUROP\u00c4ISCHEN KOMMISSION ZUR UMSETZUNG IHRES AKTIONPLANS ZUR INTENSIVIERUNG DER BEK\u00c4MPFUNG DER TERRORISMUSFINANZIERUNG: ST\u00c4RKUNG DER TRANSPARENZVORSCRIFTEN"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Am 2. Februar 2016 hat die Europ\u00e4ische Kommission den <span style=\"color: #3366ff;\"><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"http:\/\/europa.eu\/rapid\/press-release_IP-16-202_en.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Aktionsplan<\/a><\/span> f\u00fcr ein intensiveres Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung pr\u00e4sentiert. Der Plan hat das Ziel, eine schnelle und entschlossene Reaktion auf die Herausforderungen zu erm\u00f6glichen, die der aktuelle Terrorismus mit sich bringt. Man will, auf Basis und durch Erg\u00e4nzung der einschl\u00e4gigen EU-Vorschriften, zum einen die Terroristen durch ihre Finanzbewegungen ausfindig machen, und zum anderen die Einkommensquellen der terroristischen Organisationen demontieren.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Am vergangenen Dienstag, dem 2. Juli 2016, nahm die Europ\u00e4ische Kommission einen Vorschlag an, der eine erste Initiative zur Umsetzung des oben genannten Aktionsplans darstellt und wodurch die Transparenzvorschriften im Kampf gegen Geldw\u00e4sche und Terrorismus gest\u00e4rkt werden.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Das Ziel des erw\u00e4hnten Vorschlages ist die Bek\u00e4mpfung der Terrorismusfinanzierung und die Steigerung der Transparenz hinsichtlich der tats\u00e4chlichen Eigent\u00fcmer von Gesellschaften und Trusts.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Laut dem ersten Vizepr\u00e4sidenten der Europ\u00e4ischen Kommission, Frans Timmermans, werden die Vorschl\u00e4ge \u201eden nationalen Beh\u00f6rden das Aufsp\u00fcren von Personen erleichtern, die ihre Finanzen zum Begehen von Straftaten wie Terrorismus verschleiern\u201c und \u201esie erm\u00f6glichen den EU-Mitgliedstaaten die Erfassung und den Austausch wichtiger Informationen dar\u00fcber, wer tats\u00e4chlich Eigent\u00fcmer von Gesellschaften oder Trusts ist, wer mit Online-W\u00e4hrungen operiert und wer Guthabenkarten nutzt.\u201c.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Neben den Auswirkungen im Kampf gegen die Terrorismusfinanzierung leisten die vorgeschlagenen \u00c4nderungen auch einen Beitrag zur st\u00e4rkeren Bek\u00e4mpfung der Steuervermeidung, indem sie die Transparenz im Steuerbereich f\u00f6rdern und offenlegen, wer hinter den Gesellschaften und Trusts steht.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Um das Ziel zu erreichen, zu verhindern, dass Terroristen das Finanzsystem zur Finanzierung ihrer terroristischen Aktivit\u00e4ten benutzen, werden verschiedene Ver\u00e4nderungen vorgeschlagen.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Zum einen die St\u00e4rkung der Befugnisse der Zentralstellen f\u00fcr Geldw\u00e4sche-Verdachtsanzeigen der EU (FIU) und die F\u00f6rderung der Zusammenarbeit durch Erweiterung des Zugangs der zentralen Meldestellen zu Informationen, sowie durch den Zugriff auf Informationen in zentralisierten Registern f\u00fcr Bank- und Zahlungskonten und elektronischen Datenabrufsystemen. Diese sind von den Mitgliedstaaten zur Identifizierung der Kontoinhaber einzurichten.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Zum anderen soll gegen die Risiken von Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit virtuellen W\u00e4hrungen und Zahlungsinstrumenten auf Guthabenbasis, wie zum Beispiel Prepaid-Karten vorgegangen werden.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Schlie\u00dflich beinhalten die Vorschl\u00e4ge st\u00e4rkere Kontrollen bei risikobehafteten Drittl\u00e4ndern. Die Banken werden verpflichtet, in Bezug auf die Finanzstr\u00f6me aus diesen L\u00e4ndern zus\u00e4tzliche \u00dcberpr\u00fcfungen im Rahmen der Sorgfaltspflichten durchzuf\u00fchren. Eine entsprechend den Erkenntnissen der Financial Task Force erstellte L\u00e4nderliste wird aus verfahrenstechnischen Gr\u00fcnden am 14. Juli 2016 f\u00f6rmlich angenommen. Das entscheidende Kriterium f\u00fcr die Aufnahme eines Landes in die erw\u00e4hnte Liste ist das Vorliegen von M\u00e4ngeln in dessen System zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung. In \u00dcbereinstimmung mit der Vierten Geldw\u00e4scherichtlinie, welche am 20. Mai 2015 angenommen wurde, ist die Europ\u00e4ische Kommission beauftragt, die L\u00e4nderliste dreimal j\u00e4hrlich zu aktualisieren.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Transparenzvorschriften werden die mit der Vierten Geldw\u00e4scherichtlinie eingef\u00fchrten Ma\u00dfnahmen st\u00e4rken. Durch diese Vorschriften wird ein Zugang der \u00d6ffentlichkeit zu den Registern wirtschaftlicher Eigent\u00fcmer sichergestellt, sowie eine Verkn\u00fcpfung dieser Register vorgesehen. Zudem erfolgt eine Ausweitung der f\u00fcr die Beh\u00f6rden verf\u00fcgbaren Informationen und eine bessere Kontrolle der Unternehmen und unternehmens\u00e4hnlicher Trusts wird bewirkt.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die F\u00f6rderung der Transparenz zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche dabei helfen wird, die Ausnutzung neuer Wege zur Terrorismusfinanzierung und die Steuervermeidung zu bek\u00e4mpfen.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pina Pohl<\/p>\n<p>Vil\u00e1 Abogados<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>F\u00fcr weitere Informationen kontaktieren Sie:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"mailto:va@vila.es\"><span style=\"color: #3366ff;\">va@vila.es<\/span><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">15. Juli 2016<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Am 2. 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