Im Gesetzblatt (BOE) vom 10. Juni 2021 wurde der Beschluss der Generaldirektion f\u00fcr Rechtssicherheit und \u00f6ffentlichen Glauben vom 24. Mai 2021 bez\u00fcglich einer negativen Qualifizierung durch das Handelsregister von Bilbao zur Eintragung eine notarielle Urkunde hinsichtlich Beschl\u00fcsse, die vom Vorstand einer Aktiengesellschaft einstimmig in einer allgemeinen Sitzung gefasst wurden, betreffend die Abberufung des nicht-Vorstandsmitglied-Sekret\u00e4rs und die Ernennung einer anderen Person f\u00fcr diese Position.<\/p>\n
In diesem Fall bestimmt Artikel 29.2 der Satzung dieser Gesellschaft, dass der Vorstand, falls die Hauptversammlung dies nicht getan hat<\/u>, einen Sekret\u00e4r und optional einen Zweiter Sekret\u00e4r ernennen will, und die Ernennung kann auf diejenigen fallen, die keine Vorstandsmitglied sind. In diesem Fall handeln sie mit Stimme, aber ohne Stimmrecht.<\/p>\n
Der Registerf\u00fchrer setzt die beantragte Eintragung aus, weil die Aufgabe und Ernennung des Vorstandssekret\u00e4rs nicht eintragungsf\u00e4hig sind, da eine Bestellung durch die Hauptversammlung erfolgt, da die Befugnis des Vorstands zur Ernennung des Sekret\u00e4rs gem\u00e4\u00df Artikel 29.2 der Satzung nur dieser entspricht, „falls dies, die Hauptversammlung nicht getan hat“. Folglich zur Ernennung durch den Vorstand:<\/p>\n
(i) die Stelle muss aufgrund einer Ausscheidung oder aus anderen rechtlichen Gr\u00fcnden vakant sein, da sie keine Ablauffrist hat;<\/p>\n
(ii) und die Hauptversammlung sieht keine neue Ernennung vor;<\/p>\n
Aus diesem Grund muss der Sekret\u00e4r zuvor von der Hauptversammlung, der ihn ernannt hat, abberufen werden, da falls der Vorstand dies macht, die Befugnisse der Versammlung dadurch untergraben w\u00fcrden, dass er den von ihr Ernannten mit sofortiger Wirkung einstellen und ernennen k\u00f6nnte.<\/p>\n
Gegen diese Qualifizierung wurde Berufung eingelegt mit folgendem Vorbringen:<\/p>\n
Die Satzung verlangt nicht, dass die Abberufung des Sekret\u00e4rs von der Hauptversammlung genehmigt werden muss, so dass der Widerruf der Stelle gem\u00e4\u00df Artikel 146.1 der Gesch\u00e4ftsordnung des Handelsregisters dem Verwaltungsorgan entspricht, so dass sobald die Stelle vakant ist der Vorstand kann einen neuen Sekret\u00e4r ernennen, der nicht zum Verwaltungsratsmitglied geh\u00f6rt.<\/p>\n
Die Generaldirektion gibt eine Reihe von Ausf\u00fchrungen zur Person des Vorstandssekret\u00e4rs an, die sich auf ihre gro\u00dfe Bedeutung in der Gesellschaft, auf ihre fehlende systematische Regulierung und als Folge davon auf die Zweckm\u00e4\u00dfigkeit ihrer gesetzlichen Regelung beziehen oder, falls dies nicht der Fall ist, der vom Vorstand selbst kraft seiner Selbstorganisationsfreiheit getroffenen Regelung.<\/p>\n
Nach seiner Erkl\u00e4rung kann die Position des Nicht-Administrator-Sekret\u00e4rs die Person sein, die aufgrund ihrer beruflichen Kenntnisse oder Verdienste als Angestellter der Gesellschaft ernannt wurde und normalerweise durch ihr Dienst- oder Arbeitsverh\u00e4ltnis berufen wird, andere T\u00e4tigkeiten zu entwickeln, im Allgemeinen beratend, in denen normalerweise die Best\u00e4ndigkeit und das Wissen um das interne Funktionieren der Gesellschaft wesentlich sind. Sie ist daher, soweit sich aus der Satzung oder der Bestellungsvereinbarung selbst nichts anderes ergibt, auf unbestimmte Zeit zu verstehen, ohne dass daraus f\u00fcr die Gesellschaft ein Zusammenhang entsteht, da der Vorstand letztlich, auch unter Ber\u00fccksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen, jederzeit zustimmen kann mit einfacher Mehrheit zu seiner Aufhebung. Aufgrund der dem Vorstand zustehenden Selbstorganisationsfreiheit muss diesem Gremium die Befugnis zum Widerruf des Amtes des Nicht-Direktor-Sekret\u00e4rs zuerkannt und, sofern ausge\u00fcbt, auch als befugt anerkannt werden, ernennen Sie eine Person, die diese Position ausf\u00fchrt.<\/p>\n
Und im untersuchten Fall kommt die Generaldirektion zu dem Schluss, dass wir m\u00fcssen nicht im Voraus urteilen, ob die Befugnis der Hauptversammlung zur Ernennung eines Sekret\u00e4rs nur auf die M\u00f6glichkeit der Bestellung des Direktors oder auch auf die M\u00f6glichkeit der Bestellung eines Nicht-Direktor Sekret\u00e4rs bezieht. Die Wahrheit ist, dass die diskutierte Satzungsbestimmung ihrem w\u00f6rtlichen Inhalt nach nicht verhindert, dass der Vorstand von der Position abberufen wird, wer zum Nicht-Direktor-Sekret\u00e4r ernannt wurde oder jedenfalls wenn diese Position vakant ist, eine andere Person mit der Durchf\u00fchrung benennt. Schlie\u00dflich pr\u00fcft die Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung die Beschwerde und nimmt den angefochtenen Notenvermerk zur\u00fcck.<\/p>\n
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Vil\u00e1 Abogados<\/p>\n
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