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LA CIRCULAR 1/2016 DE LA FISCALÍA Y EL COMPLIANCE (II)

Sobre los actos en beneficio de la empresa La nueva redacción del Código Penal (CP) establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables cuando los delitos se cometan en su beneficio directo o indirecto. Se trata pues de un criterio objetivo de beneficio para la empresa que según la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado (la “Circular”), incluye…

LA CIRCULAR 1/2016 DE LA FISCALÍA Y EL COMPLIANCE (I)

Modelo de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica (RPPJ) A tenor de lo establecido en el nuevo artículo 31 bis del Código Penal (CP), las personas jurídicas serán penalmente responsables: a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente…

LA RESPONSABILIDAD DEL BANCO POR LOS IMPORTES AVANZADOS A LA PROMOTORA

La Ley otorga una protección especial a los adquirentes de viviendas que otorguen al promotor un anticipo a cuenta de las mismas como recurso económico para su construcción. Tanto en la derogada Ley 57/1968 como en la disposición adicional primera de la vigente Ley 38/1999 queda establecida la obligación del promotor de garantizar la devolución de los importes percibidos a…